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南昌抓捕販賣銀行卡團伙
發表時間:2019-06-11

南昌抓捕販賣銀行卡團伙

銀行卡、u盾、手機卡,一套給1000元。如果有朋友向你推銷這樣的“生意”,你會心動嗎?近日,南昌市公安局刑偵支隊聯手東湖分局打擊電信詐騙專業隊破獲了一個販賣銀行卡的團伙,涉案人員已被警方依法刑拘。
 
民警抓獲嫌疑人
 
查獲50余套銀行卡
 
3月30日晚,一名大學生打電話報警稱,自己接到了外地警方的電話,稱他的銀行卡信息存在異常,涉嫌詐騙。接到報警后民警通過查詢發現,該報案人并無犯罪前科,不存在任何違法犯罪事實。這令民警產生了懷疑,是不是有人冒充報案人進行違法行為?
 
在進一步的詢問中,報案人告訴辦案民警,他曾將一張不用的銀行卡賣給了一個朋友。辦案民警判斷,問題可能就出在這里。
 
東湖公安分局打擊電信詐騙專業隊民警告訴記者,如今,很多人選擇將錢存入微信、支付寶,掃碼支付。發現閑置的銀行卡能賣錢后,就將自己的銀行卡轉賣給他人。
 
“報案人稱,朋友以公司需要銀行賬號周轉資金為名收購銀行卡、u盾、手機卡,一套可賣得近千元。”辦案民警根據報案人提供的手機號碼,發現嫌疑人楊某經常在南昌周邊地帶活動。經過分析,警方認為楊某有重大作案嫌疑。在確定楊某的活動范圍后,民警立即出動,在東湖區勝利路將楊某抓獲,并在楊某的住處查獲50余套銀行卡。
 
轉賣一套銀行卡可獲利200元
 
在審訊中,嫌疑人楊某供述了自己的犯案過程。楊某系南昌市進賢縣人,開飯店虧本后,在一位朋友的介紹下,從2018年年初開始,四處收購銀行卡,“就是上面給我們訂單(收購銀行卡),比如說,要10套-20套,我們就開始做。”
 
接到上線的任務后,楊某通過朋友介紹朋友的方式收購銀行卡。一旦有人愿意賣卡,楊某便會立即與上線取得聯系,確定購卡數量。同時,上線也會預支30%的購卡費用給楊某。
 
楊某收購一套銀行卡,價格為1000元左右,轉賣給上線,價格在1200元左右,一套賺取200元左右的差價。多的時候,一單可以收數十套卡,利潤非常可觀。楊某輾轉省內各地收卡,并不斷發展下線,誘使更多的人參與違法犯罪活動。
 
東湖公安分局打擊電信詐騙專業隊民警稱,楊某等人收購銀行卡賣給上線,上線再倒賣,然后用于電信詐騙或者洗錢違法犯罪活動。
 
目前,涉案人員已被警方依法刑拘,案件還在進一步偵辦當中。

文明播報

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